La investigación federal en Estados Unidos no se basa en un único manual, sino en un marco constitucional con orientaciones publicadas que lo desarrollan.
Qué la rige. La Fourth Amendment rige los registros y las incautaciones; las Attorney General's Guidelines for Domestic FBI Operations rigen qué puede abrir la Oficina y sobre qué base; la Domestic Investigations and Operations Guide establece las normas internas. La gestión de las pruebas se evalúa con arreglo a normas desarrolladas a través de la Organization of Scientific Area Committees for Forensic Science de NIST.
Qué merece tomarse de ella. Tres aspectos trasladables:
- Un fundamento. Una investigación se abre sobre una base articulable, y dicha base se deja por escrito antes de que comience el trabajo, en lugar de reconstruirla posteriormente.
- El método menos intrusivo que funcione. Las directrices lo exigen expresamente. También es una buena práctica en cualquier lugar: una intromisión que no es necesaria es una intromisión que será impugnada.
- Autoridad documentada. Quién autorizó qué, cuándo y en virtud de qué disposición. Una técnica utilizada sin una autorización registrada es una técnica que no resistirá ante un tribunal.
Fuentes. NIST Organization of Scientific Area Committees, https://www.nist.gov/osac ; NIJ, Crime Scene Investigation: A Guide for Law Enforcement, https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/178280.pdf ; las Attorney General's Guidelines y la DIOG son publicadas por el US Department of Justice y el FBI, respectivamente.
Nota sobre el acceso directo. Los propios servidores web del FBI rechazan las solicitudes automatizadas de esta plataforma, por lo que los documentos de la Oficina se citan aquí por nombre y editor, en lugar de obtenerse directamente. El lector debe acudir a la fuente.