Az Egyesült Államokban a szövetségi nyomozás nem egyetlen kézikönyv, hanem egy alkotmányos keret, amelyet alárendelten közzétett útmutatások egészítenek ki.
Mi szabályozza. A Fourth Amendment szabályozza a kutatást és a lefoglalást; az Attorney General's Guidelines for Domestic FBI Operations szabályozza, hogy a Bureau mit és milyen alapon indíthat meg; a Domestic Investigations and Operations Guide rögzíti a belső szabályokat. A bizonyítékok kezelését a NIST's Organization of Scientific Area Committees for Forensic Science által kidolgozott szabványokhoz viszonyítják.
Mit érdemes átvenni belőle. Három dolog, amely máshol is alkalmazható:
- Egy előzetes alap. A nyomozást megfogalmazható alapon indítják meg, és ezt az alapot a munka megkezdése előtt írásban rögzítik, nem pedig utólag állítják össze.
- A legkevésbé beavatkozó módszer, amely működni fog. Az útmutatások ezt kifejezetten előírják. Ez bárhol jó gyakorlat: a szükségtelen beavatkozást vitatni fogják.
- Dokumentált felhatalmazás. Ki, mit, mikor és mely rendelkezés alapján engedélyezett. A rögzített felhatalmazás nélkül alkalmazott technika nem fogja kiállni a bíróság próbáját.
Források. NIST Organization of Scientific Area Committees, https://www.nist.gov/osac ; NIJ, Crime Scene Investigation: A Guide for Law Enforcement, https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/178280.pdf ; az Attorney General's Guidelines és a DIOG kiadója rendre a US Department of Justice, illetve a FBI.
Megjegyzés a közvetlen hozzáférésről. Az FBI saját webszerverei elutasítják az automatizált kéréseket erről a platformról, ezért a Bureau dokumentumait itt a nevük és kiadójuk alapján hivatkozzuk, ahelyett hogy letöltenénk őket. Az olvasónak a forráshoz kell fordulnia.