Les enquêtes fédérales aux États-Unis ne reposent pas sur un manuel unique, mais sur un cadre constitutionnel complété par des orientations publiées.
Ce qui régit ces enquêtes. Le Quatrième Amendement régit les perquisitions et les saisies ; les Attorney General's Guidelines for Domestic FBI Operations régissent ce que le Bureau peut ouvrir et sur quel fondement ; le Domestic Investigations and Operations Guide énonce les règles internes. La gestion des éléments de preuve est évaluée au regard des normes élaborées par les Organization of Scientific Area Committees for Forensic Science de la NIST.
Ce qu'il vaut la peine d'en retenir. Trois éléments transposables :
- Un fondement. Une enquête est ouverte sur un fondement articulable, et ce fondement est consigné par écrit avant le début des travaux, plutôt que reconstitué après coup.
- La méthode la moins intrusive qui fonctionnera. Les orientations l'exigent expressément. C'est également une bonne pratique partout : une intrusion qui n'est pas nécessaire est une intrusion qui sera contestée.
- Une habilitation consignée. Qui a autorisé quoi, quand et en vertu de quelle disposition. Une technique utilisée sans habilitation consignée est une technique qui ne résistera pas à l'examen d'un tribunal.
Sources. NIST Organization of Scientific Area Committees, https://www.nist.gov/osac ; NIJ, Crime Scene Investigation: A Guide for Law Enforcement, https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/178280.pdf ; les Attorney General's Guidelines et le DIOG sont publiés respectivement par le US Department of Justice et le FBI.
Remarque sur l'accès direct. Les propres serveurs web du FBI refusent les demandes automatisées provenant de cette plateforme ; les documents du Bureau sont donc cités ici par leur nom et leur éditeur plutôt que récupérés. Le lecteur doit se rendre à la source.