Федеральное расследование в Соединённых Штатах — это не одно руководство, а конституционная система с опубликованными руководящими документами, лежащими в её основе.
Что регулирует. Четвёртая поправка регулирует обыск и выемку; Attorney General's Guidelines for Domestic FBI Operations регулируют, какое дело Бюро может открыть и на каком основании; Domestic Investigations and Operations Guide устанавливает внутренние правила. Обращение с доказательствами оценивается по стандартам, разработанным Organization of Scientific Area Committees for Forensic Science при NIST.
Что стоит из этого перенять. Три момента, применимые повсеместно:
- Основание. Расследование начинается при наличии поддающегося изложению основания, причём это основание фиксируется письменно до начала работы, а не составляется задним числом.
- Наименее интрузивный метод, который даст результат. Руководящие документы прямо этого требуют. Это также хорошая практика везде: вмешательство, в котором нет необходимости, будет оспорено.
- Документально подтверждённые полномочия. Кто, что, когда и на основании какого положения санкционировал. Методика, применённая без зафиксированного разрешения, не выдержит проверки судом.
Источники. NIST Organization of Scientific Area Committees, https://www.nist.gov/osac ; NIJ, Crime Scene Investigation: A Guide for Law Enforcement, https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/178280.pdf ; Attorney General's Guidelines и DIOG опубликованы соответственно US Department of Justice и FBI.
Примечание о прямом доступе. Собственные веб-серверы FBI отклоняют автоматизированные запросы с этой платформы, поэтому документы Бюро здесь приведены с указанием их названий и издателя, а не загружены. Читателю следует обратиться к источнику.