Federalne postępowanie wyjaśniające w Stanach Zjednoczonych nie opiera się na jednym podręczniku, lecz na ramach konstytucyjnych, uzupełnionych opublikowanymi wytycznymi.
Co reguluje postępowanie. Czwarta poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych reguluje przeszukanie i zajęcie; Attorney General's Guidelines for Domestic FBI Operations określają, jakie sprawy Biuro może wszczynać i na jakiej podstawie; Domestic Investigations and Operations Guide przedstawia zasady wewnętrzne. Postępowanie z dowodami ocenia się w świetle standardów opracowanych przez Organization of Scientific Area Committees for Forensic Science organizacji NIST.
Co warto z tego przejąć. Trzy rzeczy, które można stosować także gdzie indziej:
- Przesłanka. Postępowanie wyjaśniające wszczyna się na podstawie, którą można konkretnie wskazać, a podstawę tę zapisuje się przed rozpoczęciem czynności, zamiast rekonstruować ją później.
- Najmniej inwazyjna metoda, która zadziała. Wytyczne wyraźnie tego wymagają. Jest to również dobra praktyka wszędzie indziej: ingerencja, która nie jest potrzebna, to ingerencja, której zasadność zostanie zakwestionowana.
- Udokumentowane upoważnienie. Kto, co i kiedy upoważnił oraz na podstawie którego przepisu. Technika zastosowana bez odnotowanego upoważnienia to technika, która nie obroni się przed sądem.
Źródła. NIST Organization of Scientific Area Committees, https://www.nist.gov/osac ; NIJ, Crime Scene Investigation: A Guide for Law Enforcement, https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/178280.pdf ; Attorney General's Guidelines i DIOG są publikowane odpowiednio przez US Department of Justice i FBI.
Uwaga dotycząca bezpośredniego dostępu. Własne serwery internetowe FBI odrzucają automatyczne żądania z tej platformy, dlatego dokumenty Biura są tu przywołane według nazwy i wydawcy, a nie pobrane. Czytelnik powinien przejść do źródła.