Federaal onderzoek in de Verenigde Staten berust niet op één handleiding, maar op een constitutioneel kader met daaronder gepubliceerde richtsnoeren.
Wat van toepassing is. Het Fourth Amendment regelt doorzoeking en inbeslagneming; de Attorney General's Guidelines for Domestic FBI Operations bepalen wat het Bureau mag openen en op welke grond; de Domestic Investigations and Operations Guide zet de interne regels uiteen. De omgang met bewijsmateriaal wordt getoetst aan normen die zijn ontwikkeld via NIST's Organization of Scientific Area Committees for Forensic Science.
Wat de moeite waard is om over te nemen. Drie zaken die ook elders toepasbaar zijn:
- Een grondslag. Een onderzoek wordt geopend op basis van een concrete, kenbare grond, en die grond wordt opgeschreven voordat het werk begint, in plaats van achteraf te worden samengesteld.
- De minst ingrijpende methode die werkt. De richtsnoeren vereisen dit uitdrukkelijk. Het is ook overal een goede praktijk: ingrijpen dat niet nodig is, is ingrijpen dat zal worden aangevochten.
- Vastgelegde bevoegdheid. Wie wat heeft toegestaan, wanneer en op grond van welke bepaling. Een techniek die zonder vastgelegde bevoegdheid is toegepast, is een techniek die bij een rechter geen stand zal houden.
Bronnen. NIST Organization of Scientific Area Committees, https://www.nist.gov/osac ; NIJ, Crime Scene Investigation: A Guide for Law Enforcement, https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/178280.pdf ; de Attorney General's Guidelines en de DIOG worden respectievelijk gepubliceerd door het US Department of Justice en de FBI.
Opmerking over rechtstreekse toegang. De eigen webservers van de FBI weigeren geautomatiseerde verzoeken vanaf dit platform, dus worden de documenten van het Bureau hier op naam en met vermelding van de uitgever aangehaald in plaats van opgehaald. Een lezer moet naar de bron gaan.