Η ομοσπονδιακή έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν βασίζεται σε ένα μόνο εγχειρίδιο, αλλά σε ένα συνταγματικό πλαίσιο, κάτω από το οποίο υπάρχει δημοσιευμένη καθοδήγηση.
Τι διέπει τη διαδικασία. Η Fourth Amendment διέπει την έρευνα και την κατάσχεση· οι Attorney General's Guidelines for Domestic FBI Operations διέπουν το τι μπορεί να ανοίξει το Γραφείο και βάσει ποιων προϋποθέσεων· το Domestic Investigations and Operations Guide καθορίζει τους εσωτερικούς κανόνες. Ο χειρισμός των αποδεικτικών στοιχείων αξιολογείται με βάση πρότυπα που αναπτύχθηκαν μέσω του NIST's Organization of Scientific Area Committees for Forensic Science.
Τι αξίζει να αποκομίσει κανείς από αυτό. Τρία πράγματα που μπορούν να εφαρμοστούν και αλλού:
- Μια αρχική βάση. Μια έρευνα ανοίγει βάσει συγκεκριμένης και διατυπώσιμης αιτιολογίας, η οποία καταγράφεται πριν αρχίσει η εργασία και όχι εκ των υστέρων.
- Η λιγότερο παρεμβατική μέθοδος που θα λειτουργήσει. Οι κατευθυντήριες γραμμές το απαιτούν ρητά. Αποτελεί επίσης καλή πρακτική οπουδήποτε: η παρέμβαση που δεν είναι αναγκαία είναι παρέμβαση που θα αμφισβητηθεί.
- Καταγεγραμμένη αρμοδιότητα. Ποιος ενέκρινε τι, πότε και βάσει ποιας διάταξης. Μια τεχνική που χρησιμοποιήθηκε χωρίς καταγεγραμμένη έγκριση είναι τεχνική που δεν θα αντέξει ενώπιον δικαστηρίου.
Πηγές. NIST Organization of Scientific Area Committees, https://www.nist.gov/osac ; NIJ, Crime Scene Investigation: A Guide for Law Enforcement, https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/178280.pdf ; οι Attorney General's Guidelines και το DIOG δημοσιεύονται από τα US Department of Justice και FBI αντίστοιχα.
Σημείωση για την αμεσότητα. Οι διακομιστές ιστού του FBI αρνούνται αυτοματοποιημένα αιτήματα από αυτή την πλατφόρμα, επομένως τα έγγραφα του Γραφείου παρατίθενται εδώ με το όνομα και τον εκδότη τους, αντί να ανακτηθούν. Ο αναγνώστης θα πρέπει να μεταβεί στην πηγή.