Búsqueda OSINT
Listas de sanciones
Las listas consolidadas que publican los Estados y el Consejo de Seguridad, consultadas junto con sus alias y transliteraciones.
- Organizaciones
- 8
- Países
- 4
- Consultadas en vivo
- 18
Qué abarca
- Listas consolidadas oficiales, importadas del organismo emisor y consultadas localmente.
- Alias y transliteraciones, sin los cuales la coincidencia por nombre en estas listas es poco fiable.
- El programa bajo el que se hizo cada designación, indicado en cada resultado.
- La fecha de la última importación de la lista.
De quién son estos registros
Cada uno de estos organismos publica sus propios registros. La asociación lee lo publicado; ninguno es socio y ninguno ha respaldado este servicio.
- European Commission
- Global Affairs Canada
- Office of Financial Sanctions Implementation, HM Treasury
- Office of Foreign Assets Control, US Department of the Treasury
- OpenSanctions
- State Secretariat for Economic Affairs
- United Nations Security Council
- United Police Association (derived from OFAC, UN, UK and Canada lists)
Lo que no hará
- Nada tras un acceso, un muro de pago o un control. Si llegar exige vencer algo, no se consulta.
- Ni datos filtrados o robados, ni nada comprado a un intermediario que no dice de dónde salió.
- Un registro hallado es un registro en ese repertorio. No es una conclusión sobre la persona ni una condena.
- Un resultado vacío no prueba que no exista registro: solo que las fuentes indicadas no devolvieron ninguno.
Una designación es una decisión administrativa de un Estado, no una condena. Muchos designados nunca han sido juzgados, y las exclusiones son más discretas que las inclusiones.
Cómo usarlo
La búsqueda es para socios. La afiliación comienza con el primer pago y los datos de acceso llegan después.